2023年,云南警方通报一起涉案金额高达1
案件始末：从“绿色矿场”到犯罪链条
2022年,云南某地警方接到举报：一处隐藏在深山中的工业园区内，数十台服务器昼夜不停运转，发出巨大噪音，周边村民频繁遭遇停电，调查发现，这是一个以虚拟货币“挖矿”为幌子的犯罪团伙，其背后牵扯出一条涉及电力盗窃、跨境洗钱、非法经营的黑色产业链。
该团伙以“响应国家新能源政策”为名，与当地部分企业勾结，以“招商引资”名义低价租赁厂房，同时利用云南水电资源丰富的特点，通过贿赂电网内部人员，以“工业用电”名义窃取国家电力，用于支持虚拟货币“挖矿”设备运行，据查，该团伙每月非法窃电超200万千瓦时，电费损失达150万元，而“挖矿”所得的虚拟货币通过地下钱庄流向境外，最终转化为人民币，涉案金额高达12亿元。
此案并非孤例,云南作为我国水电大省，曾因电价优势成为虚拟货币“挖矿”的热门地区，2021年，国家发改委等部门明确要求虚拟货币“挖矿”活动全面清退，但部分团伙转入“地下”，与当地利益集团勾结，形成“上有政策、下有对策”的对抗局面，此次案件的侦破，标志着监管部门对虚拟货币“挖矿”违法犯罪的打击进入深水区。
深层剖析：虚拟货币“挖矿”为何屡禁不止
云南虚拟货币“挖矿”案件的背后，是多重因素交织的结果。
经济利益驱动是根本原因,虚拟货币“挖矿”本质是高耗能行业，一台专业矿机年耗电约1万千瓦时，电费成本占“挖矿”总成本的60%以上，云南丰水期电价低至0.3元/千瓦时，远低于全国平均水平，成为“矿工”眼中的“低成本洼地”，尽管国家已清退“挖矿”活动，但部分团伙仍铤而走险，通过窃电、骗取补贴等方式降低成本，试图在监管盲区中牟取暴利。
监管难度大是客观现实,虚拟货币“挖矿”具有分散化、隐蔽性强的特点，矿场常设在偏远山区、废弃厂房，且服务器运行时无需人工值守，给监管带来极大挑战，虚拟货币交易具有跨境匿名性，“挖矿”所得通过“OTC场外交易”“地下钱庄”等方式转移资金，资金流向难以追踪，增加了溯源难度。
地方利益博弈是潜在推手,部分地区为拉动GDP，对“挖矿”项目采取默许态度，甚至将其列为“招商引资重点项目”，尽管国家三令五申，但一些地方政府仍存在“重发展、轻监管”的倾向，为虚拟货币“挖矿”提供了生存土壤，此次案件中，当地企业勾结电网人员窃电，正是利益链条下的权力寻租结果。
监管启示：从“云南案件”看数字货币治理的破局之道
云南虚拟货币“挖矿”案件的侦破，为我国虚拟货币监管提供了重要启示。
其一,强化跨部门协同监管是关键，虚拟货币“挖矿”涉及电力、税务、公安、金融等多个领域，需建立“多部门联动、全链条打击”的监管机制，可通过电力大数据监测异常用电，税务部门核查企业资金流水，公安机关追踪虚拟货币交易流向，形成“发现-查处-惩戒”的闭环管理。
其二,技术赋能监管是必然趋势，利用大数据、人工智能等技术，构建虚拟货币“挖矿”监测平台，对服务器集群、高耗能设备进行实时监控，精准定位“矿场”位置，加强对虚拟货币交易平台的监管，要求其落实实名制，防止非法资金通过虚拟货币渠道洗钱。
其三,引导绿色转型是长远之策，虚拟货币“挖矿”的高耗能与我国“双碳”目标背道而驰，与其“一刀切”式清退，不如通过技术升级推动“绿色挖矿”，鼓励研发低能耗区块链技术，探索可再生能源与“挖矿”的结合，从源头上减少能源消耗。
其四,加强公众教育是基础防线，虚拟货币“挖矿”常披着“科技创新”“数字经济”的外衣，迷惑部分公众，需通过媒体宣传、案例警示等方式，提高公众对虚拟货币“挖矿”违法性的认识，引导公众远离相关活动，压缩犯罪分子的生存空间。
云南虚拟货币“挖矿”案件是我国虚拟货币治理的一个缩影，它警示我们，虚拟货币“挖矿”不仅扰乱经济金融秩序，更与绿色发展理念相悖，面对数字经济的新挑战，监管部门需保持高压态势，同时通过技术创新、制度完善和公众教育，构建“疏堵结合”的长效治理机制，让数字经济在法治轨道上健康发展，守护好云南的绿水青山，也守护好国家的经济安全。
